STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA RADI SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2015. GODINU
Edukator
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
Profil edukatora
Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika mjesečno izdaje časopis Računovodstvo i financije već preko 50 godina. Uz navedenu djelatnost organizira simpozij računovođa, konferencije, stručna usavršavanja i seminare te svojim pretplatnicima nudi mogućnost konzultacija i odgovore na pitanja telefonom.
| Kategorija edukacije | Računovodstvo, financije, revizija |
|---|---|
| Vrsta edukacije | Seminari, tečajevi, radionice... |
| Puni naziv edukacije | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA RADI SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2015. GODINU |
| Sadržaj | Program:1. Zakonodavni okvir u području SPNFT a. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT) b. Podzakonski propisi (pravilnici) doneseni na temelju Zakona 2. Smjernice za provođenje ZSPNFT a. Opće smjernice b. Sektorske smjernice 3. Interni akt i ovlaštena osoba a. Obveza donošenja internog akta b. Sadržaj internog akta c. Imenovanje ovlaštene osobe 4. Provođenje mjera i radnji s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma a. Dubinska analiza stranke b. Odbijanje poslovnog odnosa i obavljanja transakcije c. Utvrđivanje identiteta stranke d. Interna revizija 5. Lista indikatora i procjena rizika a. Izrada i dopuna liste indikatora b. Pojam, vrste i procjena rizika c. Mjere praćenja poslovnog odnosa d. Obveza obavješćivanja Ureda za SPNFT e. Strane politički izložene osobe 6. Vođenje evidencija i čuvanje podataka a. Vrste i obuhvat evidencija b. Rokovi i način čuvanja podataka 7. Međunarodne institucije, standardi i dokumenti a. Ujedinjeni narodi, EU, FATF, Moneyval, Codexter, Egmont Grupa, Molin 8. Pitanja i odgovori Polaznici radionice dobivaju (literaturu):• dopunjene materijale u kojima su kopije prezentacija s puno praktičnih primjera. Praktični primjeri prilagođeni su prvenstveno računovođama, odvjetnicima i javnim bilježnicima, mjenjačima i posrednicima u prometu nekretnina, • tri dopunjena ogledna primjerka internog akta radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (posebno za računovođe, porezne savjetnike i revizore, posebno za odvjetnike i javne bilježnike, te posebno za sve ostale obveznike), • ogledni primjerak programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe, • potvrdu koja se izdaje kao dokaz da je polaznik obavio stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2015. godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. |
| Prezentori | • Ivica Milčić, savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije • mr. Darko Terek, odvjetnik i savjetnik u časopisu Računovodstvo i financije |
| Edukacija je namjenjena | PROGRAM JE NAMIJENJEN PRVENSTVENO: • fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja. • revizorskim društvima i samostalnim revizorima, • odvjetnicima, odvjetničkim društvima i javnim bilježnicima, • ovlaštenim mjenjačima; priređivačima igara na sreću; zalagaonicama; pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, prometa plemenitih metala i dragog kamenja te proizvodima od njih, trgovine umjetničkim predmetima i antikvitetima, organiziranja ili provođenja dražbi i posredovanja u prometu nekretnina. |
| Država u kojoj se održava edukacija | Hrvatska |
| Mjesto održavanja edukacije | Šibenik |
| Adresa održavanja edukacije | Knjižnica Juraj Šižgorić, Poljana maršala Tita 6 |
| Termin održavanja edukacije | 13.05.2015 - 13.05.2015 |
| Link | http://www.rif.hr/seminari-i-edukacije/2187... |
| Cijena u kunama (PDV uključen) | 500,00 kn |
| Uvjeti plaćanja | Naknada: • 400,00 kuna + PDV svaki sljedeći 320,00 kuna + PDV (uključuje literaturu i osvježavajući napitak) • Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118, OIB: 75508100288 • Informacije: telefonom 01/4686 - 500, 4686 - 505; telefax: 01/4686 - 496; e-mail: pretplata@rif.hr |
| Uvjeti otkazivanja | • Prijava je obvezujuća, otkazivanje prijave javiti telefonski ili mailom na pretplata@rif.hr dva dana unaprijed. |
| Napomene | Prema toč. 4.4.1. Općih smjernica za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koje smjernice je donio Financijski inspektorat u rujnu 2011. (www.mfin.hr), program stručnog osposobljavanja i izobrazbe mora biti dokumentiran, tj. potrebno je dokumentirati sadržaj programa, vrijeme održavanja i popis osoba koje su sudjelovale. Zaposlenici se osposobljavaju uz pomoć prezentacija, pisanih materijala ili on-line edukativnih programa. |
| Rok za prijavu | 05.05.2015 - 13.05.2015 |
|---|---|
| Način prijave | • Popunjavanje forme za prijavu na gore navedenom linku |
| Naziv tvrtke | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| Država | Hrvatska |
| Adresa | Jakova Gotovca 1 P.P. 732, 10001 Zagreb |
| Mjesto | 10000 Zagreb |
| Telefon | +38514686502 |
| Telefax | +38514686496 |
| rif@rif.hr | |
| Internet adresa | www.rif.hr |
Slični oglasi
| Naziv edukacije | Kategorija | Vrsta | Mjesto | Termin | Organizator |
|---|---|---|---|---|---|
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA - za profesionalne računovođe | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 17.12.2011 - 17.12.2011 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| PRIPREMA I SASTAVLJANJE IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 17.02.2012 - 17.02.2012 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| PLANIRANJE NABAVE ZA 2012. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 16.02.2012 - 16.02.2012 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2012. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 28.02.2012 - 28.02.2012 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| Program stručnoga usavršavanja za OVLAŠTENOGA INTERNOG REVIZORA | RFR | Verificirani programi | Zagreb | 22.10.2012 - 27.10.2012 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| Program stručnoga usavršavanja za OVLAŠTENOGA INTERNOG REVIZORA | RFR | Verificirani programi | Zagreb | 05.11.2012 - 10.11.2012 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| Program stručnoga usavršavanja za OVLAŠTENOGA INTERNOG REVIZORA | RFR | Verificirani programi | Zagreb | 07.12.2012 - 08.12.2012 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA - za profesionalne računovođe | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 25.02.2012 - 25.02.2012 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA - za profesionalne računovođe | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 25.02.2012 - 25.02.2012 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA - za profesionalne računovođe | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Osijek | 02.06.2012 - 02.06.2012 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA - za profesionalne računovođe | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 16.06.2012 - 16.06.2012 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA - radionica u Splitu | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Split | 30.06.2012 - 30.06.2012 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA - radionica u Puli | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Pula | 10.10.2012 - 10.10.2012 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA - radionica u Osijeku | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Osijek | 12.10.2012 - 12.10.2012 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| SEMINAR SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 06.11.2012 - 06.11.2012 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2012. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Poreč | 12.12.2012 - 12.12.2012 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O NOVČANOM TOKU I FINANCIJSKOG PLANA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 26.02.2013 - 26.02.2013 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| NOVOSTI U OVRSI NA PLAĆI I NOVČANIM SREDSTVIMA u 2013. | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 26.02.2013 - 26.02.2013 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 05.04.2013 - 05.04.2013 | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2013. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 14.03.2013 - 14.03.2013 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| MJERE DUBINSKE ANALIZE STRANKE U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 21.03.2013 - 21.03.2013 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| PRIMJENA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 21.03.2013 - 21.03.2013 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| PROVEDBA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 24.05.2013 - 24.05.2013 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2013. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Osijek | 28.05.2013 - 28.05.2013 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| PROVEDBA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 24.05.2013 - 24.05.2013 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2013. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 06.09.2013 - 06.09.2013 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2013. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 10.10.2013 - 10.10.2013 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 04.04.2014 - 04.04.2014 | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2014. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 18.03.2014 - 18.03.2014 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 2014. | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 25.03.2014 - 25.03.2014 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 13.09.2014 - 13.09.2014 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Osijek | 20.09.2014 - 20.09.2014 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Rijeka | 27.09.2014 - 27.09.2014 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Split | 04.10.2014 - 04.10.2014 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2014. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 18.09.2014 - 18.09.2014 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 21.11.2014 - 21.11.2014 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 13.03.2015 - 13.03.2015 | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |
| OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 16.05.2015 - 16.05.2015 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 23.05.2015 - 23.05.2015 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 30.05.2015 - 30.05.2015 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA RADI SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2015. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zadar | 12.05.2015 - 12.05.2015 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA RADI SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2015. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | SPLIT | 14.05.2015 - 14.05.2015 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA RADI SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2015. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | DUBROVNIK | 15.05.2015 - 15.05.2015 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA RADI SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2015. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 28.05.2015 - 28.05.2015 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 11.03.2016 - 11.03.2016 | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |