MJERE DUBINSKE ANALIZE STRANKE U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
Edukator
TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o.
Profil edukatora
TEB opslužuje svoje klijente usmenim ali i pisanim savjetima iz gotovo svih gospodarskih područja, kao što su: financije, računovodstvo i porezi, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, radni odnosi, vanjskotrgovinsko, devizno i carinsko poslovanje, investicije i ocjena investicijskih ulaganja, menadžment konzalting,
revizija finacijskih izvještaja i sustava internih kontrole, revizija poslovanja,
organizacija poslovanja, planiranje i analiza, procjene vrijednosti poduzeća i dr.
Usluge savjetovanja obuhvaćaju organiziranje znanstveno-stručnih konferencija, savjetovanja i seminara, treninga, ciljanih „in house“ programa, osobne konzultacije i stručno praćenje, telefonski i e-mail servis, sudjelovanje u posebnim projektima, te nakladničku djelatnost.
| Kategorija edukacije | Računovodstvo, financije, revizija |
|---|---|
| Vrsta edukacije | Seminari, tečajevi, radionice... |
| Puni naziv edukacije | MJERE DUBINSKE ANALIZE STRANKE U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA |
| Sadržaj | Početak radionice u 9,30 do (prijam sudionika od 8,45)Kao obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma financijske institucije i osobe koje obavljaju tzv. profesionalne djelatnosti: računovođe, revizori, porezni savjetnici, pripadnici pravnih profesija (odvjetnici, javni bilježnici) dužni su u svom poslovanju provoditi propisane mjere i radnje i to temeljem pristupa procjene rizika. Najvažnije propisane mjere i radnje odnose se na postupak dubinske analize stranke. Dubinska analiza stranke i pristup temeljen na procjeni rizika stoga su stožerne točke sustava prevencije u ovom području. ZSPNFT općenito nalaže provedbu standardne dubinske analize, a ovisno o stupnju utvrđenog rizika propisuje i provedbu pojednostavljene i pojačane dubinske analize. Obveznici moraju u svoje interne akte, politike i procedure rada ugraditi odgovarajuće interne kontrole za uspješno savladavanje različitih rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Cilj seminara je na sistematičan način dati pregled zakonskih zahtjeva u pogledu procjene rizika, provedbe pojedinih postupaka dubinske analize te tipologije slučajeva otkrivanja i prijavljivanja sumnjivih transakcija Uredu za sprječavanje pranja novca. Uz pokrivanje relevantnih tema cilj je seminara omogućiti suštinsko razumijevanje ovih zahtjeva i njihove implementacije u poslovanju obveznika. Na seminaru će biti prezentirani praktični primjeri procjene rizika i dubinske analize, uključujući primjere dobre prakse kod utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke. Predavači će podsjetiti i na ažuriranje podataka i obvezu godišnje provedbe mjera, posebno obvezu provedbe edukacije i stručnog osposobljavanja zaposlenika obveznika. Program seminara:• Uloga ureda za sprječavanje pranja novca • Zakonske obveze u provedbi dubinske analize stranke • Određivanje vrste i režima provedbe mjera • Određivanje internih postupaka ( dobra praksa) • Praktični primjeri |
| Prezentori | • Ivica Maros, predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca • mr. sc. Slavica Pezer Blečić, predstojnica Financijskog inspektorata • Nina Miliša Ležaja, voditeljica Službe u Financijskom inspektoratu |
| Edukacija je namjenjena | Računovođama, revizorima, poreznim savjetnicima, pripadnicima pravnih profesija (odvjetnici, javni bilježnici) |
| Država u kojoj se održava edukacija | Hrvatska |
| Mjesto održavanja edukacije | Zagreb |
| Adresa održavanja edukacije | Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne, Zagreb |
| Termin održavanja edukacije | 21.03.2013 - 21.03.2013 |
| Link | http://www.teb.hr/seminari-i-treninzi/primj... |
| Cijena u kunama (PDV uključen) | 500,00 kn |
| Uvjeti plaćanja | • Naknada za seminar iznosi 500,00 kn (s PDV-om) po sudioniku, a uključuje prezentacije predavača, blok, olovku i osvježavajući napitak. • Uplata: Naknadu za sudjelovanje potrebno je uplatiti na transakcijski račun TEB-a: 2340009-1100180787. |
| Uvjeti otkazivanja | Informacije: tel: 01 46 11 211 / fax: 01 46 11 411 |
| Napomene | POTVRDA • Svaki sudionik seminara dobit će potvrdu o stručnom osposobljavanju i izobrazbi za poslove sprječavanja pranja novca i financiranju terorizma u skladu sa Zakonom. • Pisani materijal: Prezentacije predavača s primjerima. • Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 01/ 4571-640, e-mail: teb@teb.hr ili na www.teb.hr. |
| Rok za prijavu | 26.02.2013 - 21.03.2013 |
|---|---|
| Način prijave | • Molimo popuniti prijavnicu na gore navedenom linku |
| Naziv tvrtke | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| Država | Hrvatska |
| Adresa | Trg žrtava fašizma 15/I |
| Mjesto | 10000 Zagreb |
| Telefon | +38514571640 |
| Telefax | +38514611411 |
| teb@teb.hr | |
| Internet adresa | www.teb.hr |
Slični oglasi
| Naziv edukacije | Kategorija | Vrsta | Mjesto | Termin | Organizator |
|---|---|---|---|---|---|
| KONTROLING U NABAVI | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 14.03.2014 - 14.03.2014 | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |
| UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 04.04.2014 - 04.04.2014 | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |
| UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 21.03.2014 - 21.03.2014 | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |
| PDV-K za 2013. i aktualnosti u vezi PDV-a od 1.1.14. | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 13.02.2014 - 13.02.2014 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| JOPPD, Novosti u obračunu doprinosa i porezu na dohodak | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 18.02.2014 - 18.02.2014 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| KONTROLING U PROIZVODNJI | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 18.04.2014 - 18.04.2014 | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |
| INVESTICIJSKI KONTROLING | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 11.04.2014 - 11.04.2014 | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |
| EXCEL U FINANCIJAMA I RAČUNOVODSTVU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 24.02.2014 - 24.02.2014 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| EXCEL ZA PRORAČUNE I PRORAČUNSKE KORISNIKE | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 13.03.2014 - 13.03.2014 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2014. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 18.03.2014 - 18.03.2014 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA - 2014. | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 25.03.2014 - 25.03.2014 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| LEASING AKADEMIJA 2014 | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 20.05.2014 - 23.05.2014 | SAPIENTIA Nova d.o.o. |
| ŠKOLA KONTROLINGA | RFR | Verificirani programi | Zagreb | 30.06.2014 - 11.07.2014 | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |
| ŠKOLA FINANCIJA | RFR | Verificirani programi | Zagreb | 21.07.2014 - 01.08.2014 | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |
| ŠKOLA MENADŽMENTA | RFR | Verificirani programi | Zagreb | 18.08.2014 - 29.08.2014 | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |
| AKTUALNOSTI ZA PROAKTUALNOSTI ZA PRORAČUNSKE, IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE I JLIP(R)S-E | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Bjelovar | 30.06.2014 - 30.06.2014 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| AKTUALNOSTI ZA PROAKTUALNOSTI ZA PRORAČUNSKE, IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE I JLIP(R)S-E | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Osijek | 01.07.2014 - 01.07.2014 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| AKTUALNOSTI ZA PROAKTUALNOSTI ZA PRORAČUNSKE, IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE I JLIP(R)S-E | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Varaždin | 02.07.2014 - 02.07.2014 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| AKTUALNOSTI ZA PROAKTUALNOSTI ZA PRORAČUNSKE, IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE I JLIP(R)S-E | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Bjelovar | 03.07.2014 - 03.07.2014 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| AKTUALNOSTI ZA PROAKTUALNOSTI ZA PRORAČUNSKE, IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE I JLIP(R)S-E | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 04.07.2014 - 04.07.2014 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| AKTUALNOSTI ZA PROAKTUALNOSTI ZA PRORAČUNSKE, IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE I JLIP(R)S-E | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zadar | 07.07.2014 - 07.07.2014 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| AKTUALNOSTI ZA PROAKTUALNOSTI ZA PRORAČUNSKE, IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE I JLIP(R)S-E | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Split | 08.07.2014 - 08.07.2014 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| POWERPOINT TIPS & TRICKS - profesionalna izrada poslovne prezentacije | IT | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 28.10.2014 - 28.10.2014 | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 13.09.2014 - 13.09.2014 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Osijek | 20.09.2014 - 20.09.2014 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Rijeka | 27.09.2014 - 27.09.2014 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Split | 04.10.2014 - 04.10.2014 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA U SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2014. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 18.09.2014 - 18.09.2014 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 21.11.2014 - 21.11.2014 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 13.03.2015 - 13.03.2015 | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |
| OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 16.05.2015 - 16.05.2015 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 23.05.2015 - 23.05.2015 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| OSPOSOBLJAVANJE U PODRUČJU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 30.05.2015 - 30.05.2015 | RRIF-PLUS d.o.o. |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA RADI SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2015. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zadar | 12.05.2015 - 12.05.2015 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA RADI SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2015. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Šibenik | 13.05.2015 - 13.05.2015 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA RADI SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2015. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | SPLIT | 14.05.2015 - 14.05.2015 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA RADI SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2015. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | DUBROVNIK | 15.05.2015 - 15.05.2015 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I IZOBRAZBA RADI SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA ZA 2015. GODINU | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 28.05.2015 - 28.05.2015 | Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika |
| EXCEL U FINANCIJAMA I RAČUNOVODSTVU | IT | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 15.05.2015 - 15.05.2015 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| SEMINAR ZA PRORAČUNSKE, IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE I JLIP(R)S-E | RFR | Verificirani programi | Split | 29.06.2015 - 29.06.2015 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| SEMINAR ZA PRORAČUNSKE, IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE I JLIP(R)S-E | RFR | Verificirani programi | Zadar | 30.06.2015 - 30.06.2015 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| SEMINAR ZA PRORAČUNSKE, IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE I JLIP(R)S-E | RFR | Verificirani programi | Varaždin | 01.07.2015 - 01.07.2015 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| SEMINAR ZA PRORAČUNSKE, IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE I JLIP(R)S-E | RFR | Verificirani programi | Rijeka | 02.07.2015 - 02.07.2015 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| SEMINAR ZA PRORAČUNSKE, IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE I JLIP(R)S-E | RFR | Verificirani programi | Zagreb | 03.07.2015 - 03.07.2015 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| SEMINAR ZA PRORAČUNSKE, IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE I JLIP(R)S-E | RFR | Verificirani programi | Osijek | 06.07.2015 - 06.07.2015 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| SEMINAR ZA PRORAČUNSKE, IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE I JLIP(R)S-E | RFR | Verificirani programi | Bjelovar | 07.07.2015 - 07.07.2015 | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. |
| LEASING AKADEMIJA 2015 | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 22.09.2015 - 24.09.2015 | SAPIENTIA Nova d.o.o. |
| UPRAVLJANJE NOVČANIM TOKOVIMA | RFR | Seminari, tečajevi, radionice... | Zagreb | 11.03.2016 - 11.03.2016 | POSLOVNA UČINKOVITOST d.o.o. |